Suistimal Önleme, Tespit Etme ve Soruşturma Eğitimleri
Bu eğitim, İç Denetim, İç Kontrol, Hukuk, Uyum, İnsan Kaynakları, Muhasebe ve Finans birimi çalışanlarına yönelik, özellikle saha çalışmalarında suistimal incelemesi konusunda aktif rol alan, kariyerinde suistimal inceleme uzmanlığı konusunda ilerlemek isteyen her seviyeden çalışana yönelik olarak tasarlanmıştır.
Eğitim Programı İçeriği:
- Suistimal Risklerine Genel Bakış
- Suistimal tanımı ve teorisi
- PwC Küresel Ekonomik Suçlar Araştırması (Ana bulgular, istatistikler ve önemli suistimal riskleri)
- Önemli suistimal risklerine ilişkin örnekler
- PwC Suistimal risk sınıflandırması
- PwC Suistimal çemberi ışığında suistimal risk yönetimi teorisi
- Suistimal İncelemesi Süreci
- Planlama
- İnceleme Ekibinin Oluşturulması
- Adli Bilişim
- Hukuki Riskler
- Raporlama Süreci
Suistimal Farkındalık Eğitimi
Çalışanlarınız ekonomik suçlar kavramının farkında mı? Peki ya siz ekonomik suçlarla mücadelede eğitimin öneminin farkında mısınız?
Eğitimlerimiz, şirketinizin ihtiyaçları doğrultusunda; suistimalin tespiti ve önlenmesi kapsamındaki ana sorunları ve şirket özelindeki risk alanlarını öne çıkararak tasarlanmaktadır. Eğitimler, şirket geneline veya iç denetim, iç kontrol, muhasebe, finans veya uyum gibi belirli departmanlara da verilebilmektedir. Uyum veya Etik yönetmeliği gibi yürürlüğe konan politika ve prosedürlerin çalışanlar tarafından suistimal farkındalığının daha iyi anlaşılması adına sunabileceğimiz eğitim hizmetlerimiz de bulunmaktadır.
Uyum & Etik Eğitimleri
Bu eğitim, üst yönetim, iç denetim, iç kontrol, finans, muhasebe, insan kaynakları, hukuk ve uyum bölümü yöneticileri ile rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi alanında görevli her seviyede çalışanlara yönelik olarak tasarlanmıştır.
Eğitim Programı İçeriği:
- Etik ve Uyum Politika ve Prosedürlerinin Hazırlanması ve Yönetimi
- Dile Getirme ve Etik Kültürü
- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
- Uluslararası Uyum Mevzuatlarına Genel Bakış
- Üçüncü Taraf Risklerinin Yönetilmesi
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yasaları (FCPA/UKBA/ABAC) Uyum Eğitimi
- Şirketinizin operasyonlarının yürütüldüğü ülkenin rüşvet ve yolsuzluk ile mücadeleye ilişkin (ABAC, FCPA, UKBA) kanunlarını anlamak
- Kamu görevlisi tanımını ve kamu görevlileriyle ilişkilerde gösterilmesi gereken özeni anlamak
- Hediye, yemek, temsil ve ağırlama harcamalarına ilişkin riskleri anlamak
- FCPA kapsamındaki muhasebe ve iç kontrol kurallarını anlamak
- Üçünü parti aracı kişi ve kurumlar (“TPI”) bağlantılı özel riskleri anlamak
- FCPA ve UKBA ile ilgili uyum risklerini azaltmak için gerekli olan iç kontrolleri anlamak ve uygulamak.
Kara-para Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Konusunda Uyum Eğitimi
Kara para aklama, suç çetelerini desteklemekte ve uluslararası terörü finanse etmektedir. Kara para aklamayı önleme, küresel ve Türk finans ve hukuk otoriteleri tarafından gittikçe artan bir sorumluluk olarak görülmektedir. Finans kuruluşları, gittikçe artan karmaşıklıkta kurallar, mevzuatlar ve bunlara uyulmadığı takdirde ağır cezalar ile karşı karşıya kalmaktadırlar.
Bu eğitim, finans hizmetleri sektöründe çalışan uzmanlar için tasarlanmıştır. Özellikle finans, uyum ve hukuk üzerine çalışanların günlük iş süreçlerinde karşılaştıkları durumlar ile doğrudan ilişkilidir.
Eğitim Programı İçeriği:
- Kara para aklamaya genel bakış
- Kara para aklama karşıtı temel kontroller - Detaylı Müşteri İncelemesi, Müşterini Tanı Süreci, Şüpheli işlem takibi
- Kara para aklama önleyici uluslararası ve yerel mevzuatlar
- Kara paranın aklanmasının kolaylaştırılmasına yönelik cezalar
- Şüpheli işlem raporlaması
- Üçüncü taraf risk yönetimi
- Mülakat & sorgu teknikleri
Üçüncü Taraf Risk Yönetimi Eğitimi
Günümüzde üçüncü taraf risk yönetimi, işletme maliyetlerini azaltmak için gitgide dış kaynak kullanımına yönelen kuruluşlar için hayati bir öneme sahiptir. Bu riskleri etkin bir şekilde yönetebilmek, kuruluşunuzun potansiyel uyum risklerini ve aynı zamanda finansal ve itibar kaybını azaltmasına yardımcı olacaktır.
Bu eğitim aşağıdaki konuları içerir:
- İç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi kavramları
- Üçüncü taraf risk yönetimi için mevzuat ve yönetişim çerçeveleri
- Kurumsal istihbarat araştırması ve üçüncü tarafların risk değerlendirmesi
- Üçüncü taraf değerlendirme ve seçim süreçlerinin belirlenmesi
- Üçüncü taraf risk yönetimi programının oluşturulması ve işletilmesi
- Üçüncü taraf performans takibi
Veri Analitiği ve Görselleştirme Eğitimi
Veri, içinde yaşadığımız dünyayı tamamıyla değiştirmiştir. Her gün daha da fazla şirket piyasada öne çıkmak için veri analitiğini kullanmaktadır.
Bu eğitim, veri görselleştirmesinin veriyi analiz etmek için nasıl kullanılacağını anlatmayı amaçlamaktadır. Piyasadaki popüler veri görselleştirme araçları ile örnekler üzerinde çalışılacak bu eğitimin her adımında size yol gösteriyor olacağız.
Eğitim sırasında aşağıdaki sorulara değinilecektir:
- Veri görselleştirmesi, verideki düzen ve trendleri ortaya çıkararak nasıl bir etki yaratabilir?
- Veri görselleştirmede kullanılan analitik araçlar nelerdir?
- Bu araçlardaki temel özellikleri en basit haliyle nasıl öğrenebiliriz?
- Veri görselleştirme ile ilgili kullanışlı ipuçları ve tavsiyeler nelerdir?
Eğitim sonucunda aşağıdaki kazanımlar amaçlanmaktadır:
- İş ortamında veri görselleştirmenin kullanım alanlarını anlamak
- Veri görselleştirme araçlarını kullanarak tecrübe edinmek
- Veri görselleştirme ile ilgili kullanışlı ipuçları ve tavsiyeler öğrenmek
- Veri görselleştirme ile karar verme sürecinizi iyileştirme
Mülakat, Sorgulama Teknikleri Eğitimi
Suistimal soruşturmalarının büyük bir bölümü görüşmelerden oluştuğundan, bu eğitim tanık, şüpheli ve ihbarcı ile gerçek hayattaki durumlarda pratik yaparak adli görüşme becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.
Eğitim Programı İçeriği:
- Hazırlık, görüşme konusunda teorik altyapı ve ihbarcı ve tanık görüşmeleri konusunda pratik
- İfade alma amaçlı yapılan ve bir avukatın da bulunduğu görüşmeler ile tanık görüşmeleri konusunda pratik çalışmalar
