Suistimal ile mücadele aktivitelerinizi bir üst seviyeye taşımak için bir yol haritası
- Sürekli kendini yenileyen ve her geçen gün genişleyen finansal ekosistem, geleneksel yöntemlerle yönetilemeyecek suistimal riskleri taşımaktadır.
- Suistimale karşı mücadele, suistimalin yarattığı etkiler dikkate alındığında, kapsamlı değerlendirme ve özenli yönetim gerektiren bir mücadeledir.
- Bütüncül Suistimal ile Mücadele Hizmetlerimiz ile finansal kurumların bu riskleri kapsamlı bir yaklaşımla yönetmelerine destek oluyoruz.
Finansal Kurumlar İçin En Önemli 3 Suistimal Türü
PwC'nin Bütünsel Yaklaşımı
"PwC Türkiye Suistimal Riski Yönetimi" çerçevesi, kuruluşların suistimal risklerini daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için potansiyel suistimal ve uyum risklerini, tespit edilen risklerin gerçekleşme olasılıklarını ve olası etkilerini belirlemek için kullanılan çok boyutlu bir yaklaşımdır.
Suistimal vakalarının yaklaşık %50'si, iç kontrol eksikliği (%29) ve mevcut kontrollerin geçersiz kılınması (%20) nedeniyle meydana geldi.
Kaynak: ACFE Report to Nations 2022
Suistimal ile Mücadele Çözümleri
Kurum genelinde Suistimal ile Mücadele Yönetim Danışmanlığımız, kurumların karşılaştıkları risklerle mücadele etmelerini ve bunlara yanıt vermelerini sağlar. Kurumu deneyimli profesyonellerimizin gözünden daha yakından inceleyerek, suistimal ile mücadele yönetiminde uzmanlaşmaya yönelik tavsiyelerde bulunuruz. Risk yönetiminin ve kontrollerin etkinliğini değerlendirmek için üst yönetime metodoloji sağlayarak güvence veriyoruz.
Suistimal ile mücadele faaliyetlerini karşılaştırmak ve en iyi işleyen suistimal risk yönetimine ulaşmak için roller ve sorumluluklar, risk tanımlama, risk kataloğu ve değerlendirme metodolojisi gibi ana iyileştirme alanlarını ortaya çıkarmak için hızlı bir kazanım projesidir.
- Yönetişim
- Risk değerlendirmesi
- Önleme
- Tespit etme
- İzleme ve Raporlama
Bu proje, özellikle dijital kanallara odaklanan kapsamlı ve uçtan uca bir Suistimal Önleme ve Tespit analizini içermektedir.
- Web
- Mobil
- Çağrı merkezi
- Kart işlemleri
Suistimal ile Mücadele Teknoloji Hizmetlerimiz, kontrolleri/saldırıları izlemek için 2. ve 3. Savunma hatları tarafından kullanılan araçlar, veri analitiği, kurallar/senaryolar ve daha fazlası gibi dijital araçlara odaklanır.
- Veri Analitiği Yetkinlik Değerlendirmesi
- Kural ve Senaryo İncelemesi ve Tasarımı
- Dijital İzleme ve Raporlama Programı Tasarımı
- Yapay Zeka Destekli Suistimal Tespiti
Bu bölüm kuruluşların suistimal mücadele faaliyetlerini bütüncül bir bakış açısıyla analiz eder. Hem iç hem de dış suistimalin önlenmesi, tespiti ve soruşturulması dahil olmak üzere 3 alanı kapsar.
- İş Süreçleri
- Destek Süreçleri
- Yönetim Süreçleri
Soruşturma Programımız ve Yetenek Değerlendirme Hizmetlerimiz, olayları öncelik sırasına koyma, inceleme, soruşturma, vaka yönetimi ve personel beceri/yetkinlik değerlendirmesinin kapsamlı bir incelemesini içerir.
- Soruşturma Süreci Tasarımı
- Soruşturma Metodolojisi Geliştirme
- Vaka Yönetimi/Yönetim Süreci Tasarımı
- Yetenek Değerlendirmesi
İletişim
Gökhan Yılmaz
Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye
Telefon: +90 212 376 5302
