Suistimal ve Usulsüzlük Soruşturmaları
Ekibimiz, deneyimli araştırmacılar, adli muhasebe uzmanları, kurumsal istihbarat uzmanları, adli bilişim uzmanları, ekonomistler, mühendisler ve sertifikalı suistimal inceleme uzmanlarının bilgi ve deneyimlerini bir araya getirmektedir.
Uzmanlarımız, hukuk, muhasebe ve bilgi teknolojileri de dahil olmak üzere çok çeşitli alanlardan gelmektedir. Aşağıdakileri de içeren çeşitli durumları tespit etmek ve soruşturmak için pratik deneyim ve resmi eğitimi çeşitli araç ve tekniklerle birleştirirler:
- İhbarcı iddiaları
- Varlıkların kötüye kullanılması
- Şüpheli işlemler
- Çıkar çatışması
- Rüşvet ve Yolsuzluk
- Kurumsal düzensizlikler
- Mevzuat ihlalleri
Yolsuzluk & Rüşvet İncelemeleri
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları özelinde çok sayıda inceleme ve iyileştirme çalışmasında tecrübe kazanmış bir ekip ile aşağıdaki konularda destek sağlıyoruz:
- Rüşvet ve yolsuzluk önleme konusunda kurumsal politika ve prosedürlerin oluşturulması, mevcut politika ve prosedürlerin etkinliğinin değerlendirilmesi
- Düzeltici faaliyet ve geçmiş uygulamalarla ilişkili riskleri belirlemek için birleşme ve satın almadaki hedef şirketlerin politikalarının, prosedürlerinin ve geçmişe dönük işlemlerinin incelenmesi
- Yolsuzluk ve rüşvet odaklı bir suistimal önleme sistemi oluşturulması
- Uyarı veya denetim yoluyla tespit edilen yolsuzluk ve rüşvet davaları hakkında soruşturma yapılması
- Şirket çalışanlarına yolsuzluk ve rüşvet konusunda personel bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi
Hileli Finansal Tablo ve Raporlama İncelemeleri
Değişen ekonomik ve yasal ortamın, bir şirketin faaliyetleri ve finansal raporlaması üzerinde kayda değer etkileri vardır. İşletme, ekonomi, yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikler genellikle işi etkileyen risk düzeyini artırır ve finansal tablolarda uygun yanıt ve açıklama gerektirir. Adli muhasebe uzmanlığımız sayesinde hileli finansal tablolara ve artan raporlama riskine karşı önlem almanıza yardımcı oluyoruz.
İç Denetim Soruşturma Desteği
İç Denetim ekibiniz gereken tüm suistimal inceleme araçlarına sahip mi?
Suistimalin tespiti ve soruşturulması iç denetim biriminin birincil sorumlulukları arasında olmamasına karşın son dönemlerde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle yoğun bir denetim programı kapsamında, İç Denetim ekibinizi kaynak ve metodoloji anlamında destekleyerek hem verimli hem de etkili soruşturmalar yapmalarına yardımcı olabiliriz.
Bu alanda çalışan uzman ekibimiz bugüne kadar birçok şirketin iç denetim ekibi ile birlikte soruşturmalarda görev almıştır. Bununla birlikte, çalışanlar tarafından gerçekleştirilen suistimal, yolsuzluk, rüşvet ve çıkar çatışmaları gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ekibimiz, soruşturma sırasında iç denetim birimlerine önemli katkılar sağlamış, modern ve ileri analiz tekniklerindeki uzmanlıklarını kullanarak çeşitli sektörlerde kazandıkları deneyimleri uygulamıştır. Bu teknoloji araçları ve uzmanlığımız sayesinde soruşturmalar daha etkin bir şekilde yönetilmiştir.
Mülakat ve Sorgulamalar
Suistimal soruşturmalarının önemli bir kısmı, mevcut durumu daha iyi anlamak için şüpheliler ve diğer çalışanlarla yapılan görüşmelerden oluşur. Suistimal inceleme uzmanlarımız, şirketlerdeki kontrol ortamlarını, iş süreçlerini anlamak ve potansiyel usulsüzlükleri tespit etmek için bilgi toplama ve itiraf almaya yönelik görüşmeler gerçekleştirir.
Soruşturma Program Tasarımı
Yönetim zafiyetlerine bağlı suistimal ve yolsuzluk bir organizasyon için ciddi riskleri beraberinde getirir. Son yıllarda ortaya çıkan büyük vakalar, bu tür usulsüzlüklerin sadece kârları, işletme verimliliğini ve güvenilirliği zedelemekle kalmayıp aynı zamanda bir organizasyonun itibarını da ciddi şekilde zarara uğratabileceğini göstermiştir.
Organizasyonlar, suistimal ve görevi kötüye kullanma durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde önlem almalarını sağlayacak kapsamlı bir araştırma programına sahip olmalıdır. Suistimale karşı organizasyonun ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanmış bir yol haritasını takip etmek için suistimal programları tasarlarlanarak ilgili ekiplere yönelik eğitimler düzenlenir.
